Spojené státy americké zařadily na sankční seznam švýcarského advokáta Fabia Delca, napsaly v pátek Seznam Zprávy. Důvodem má být praní ruských peněz. Delco byl přitom správcem řady firem, které sponzorovaly Miloše Zemana a Stranu práv občanů.

Americké ministerstvo financí zařadilo na podzim loňského roku na sankční seznam Delca a dalšího advokáta za „vytváření společností a nadací s cílem pomoci ruským klientům vyhnout se sankcím“. Delco je podle něj zásadním správcem ruských aktiv a je pro Rusy důležitým zprostředkovatelem obchodu a peněžních toků. Zároveň ve svém stanovisku Spojené státy kritizovaly mezery ve švýcarském právu, které jejich činnost umožnily.

Dále čtěte

Štvou vás reklamy na webu FORUM 24? Tak pojďte číst bez nich!

Milí čtenáři, jak víte, deník FORUM 24 je nezávislý web, který si na sebe musí vydělat, protože jej nesponzoruje žádný…

„Andres Baumgartner a Fabio Libero Delco usnadnili nezákonný tok finančních prostředků a zároveň se vyhnuli dohledu kvůli mezeře ve švýcarském právu, která umožňuje právníkům sloužit jako nefinanční zprostředkovatelé pod rouškou své profese bez náležité péče nebo požadavků na podávání zpráv,“ popsala americká ambasáda ve Švýcarsku.

„Spojené státy se zaměřují na boj proti obcházení sankcí, ať se vyskytuje kdekoli na světě. Ani naše společnosti, ani naši lidé by se neměli podílet na vyhýbání se sankcím a pomáhat živit Putinovu válečnou mašinérii, zatímco Kreml pokračuje ve své brutální útočné válce. Lidé, kteří se vyhýbají sankcím, a zprostředkovatelé nezákonného financování jsou významnou hrozbou pro finanční systémy Spojených států a dalších zemí,“ uvedl velvyslanec Scott C. Miller.

Delco považuje obvinění ze strany USA za „zcela nepodložená“ a „zneužitá k politickým účelům“. Jeho advokátní kancelář v prohlášení napsala, že vždy jednala v plném souladu se všemi platnými sankčními zákony.

Zařazení na sankční seznam může mít podle Seznam Zpráv pro Delcův byznys drtivé dopady, protože třeba banky nechtějí se sankcionovanými subjekty spolupracovat.

Dále čtěte

Přes padesát tisíc Rusů pátrá po svých příbuzných. Odešli do války a zmizeli tam beze stopy

Více než padesát tisíc dotazů obdržely od začátku plnohodnotné války ukrajinské úřady od příbuzných ruských vojáků, kteří…

Delco ovládal skupinu českých firem, které podle Seznam Zpráv naposílaly více než 13 milionů korun Miloši Zemanovi a spřízněné Straně práv občanů Zemanovci. Peníze mohly posloužit na prezidentskou volební kampaň.

Nyní mají firmy jiné oficiální majitele. Například adamovská firma Adast Systems je dnes vedena na podnikatele Martina Svobodu, upozornily Seznam Zprávy. Toho v roce 2023 označil pro Deník N za svého zaměstnavatele exporadce Zemana Martin Nejedlý, kterého kontrarozvědka BIS považovala za bezpečnostní riziko kvůli jeho napojení na představitele režimu Vladimira Putina.